Aleksandr Vinnik () on venäläinen mies, jota syytettiin kryptovaluuttoihin liittyneestä rahanpesusta Yhdysvalloissa.Russian crypto expert Alexander Vinnik returns to Moscow in Russia-US prisoner swap, reports say AP News 14.2.2025, viitattu 17.2.2025
Vinnik ylläpiti BTC-e-palvelua, yhtä maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä.Filipp Lebedev, Mark Trevelyan, Who is Alexander Vinnik, the Russian prisoner being traded for American Marc Fogel? Reuters 12.2.2025, viitattu 17.2.2025 Hänet pidätettiin vuonna 2017 Kreikassa epäiltynä rahanpesusta kryptovaluuttapörssin kautta. Pidätys tehtiin Yhdysvaltain pyynnöstä, ja Vinnik siirrettiin Yhdysvaltoihin pidätyksen jälkeen. Vinnikin epäiltiin siirtäneen neljän miljardin dollarin arvosta tuottoja kiristyshaittaohjelmista, identiteettivarkauksista, huumekaupasta ja muusta rikollisesta toiminnasta.Russian cybercriminal Alexander Vinnik returns to Moscow after prisoner swap France24 14.2.2025, viitattu 17.2.2025 Yhdysvaltain viranomaiset kytkivät Vinnikin myös japanilaisen Bitcoin-pörssi Mt. Goxin kaatumiseen hakkeroinnin seurauksena vuonna 2014. Oikeusministeriön mukaan hän oli hankkinut varoja Mt. Goxin kautta ja pessyt niitä BTC-e:n sekä toisen kryptovaluuttapörssinsä Tradehillin kautta.
Vinnik tunnusti syyllisyytensä salaliittoon rahanpesun suorittamiseksi toukokuussa 2024. Hänet oli määrä tuomita tammikuussa 2025. Liittovaltion tuomari kuitenkin päätti marraskuussa 2024 lykätä tuomitsemista kesäkuuhun 2025. Vinnik vapautettiin vankeudesta Kaliforniassa ja siirrettiin 13. helmikuuta 2025 Moskovaan. Vankienvaihdossa Venäjä vapautti maassa vangitun opettaja Marc Fogelin. Toimittaja Andrei Zaharov on julkaissut kirjan Vinnikin tapauksesta.
Lähteet
Luokka:Venäläiset henkilöt Luokka:Syntymävuosi puuttuu Luokka:Elävät henkilöt