Kryptovaluta og nettverkssalg

Kryptovaluta og nettverkssalg har siden 2012 blitt kombinert i konsepter hvor personer har blitt invitert til å investere penger i kryptovaluta med utsikter til avkastning ved at kryptovalutaen stiger i verdi samt provisjon fra nye medlemmer man verver under seg i en hierarkisk struktur (multi-level marketing).Swiscoin and Onecoin: Are MLM schemes invading Bitcoin and Blockchain? The Cointelegraph De fleste av disse har ingen anvendelsesmulighet for personer som ikke er en del av nettverket, følgelig vil verdien være fiktiv og styres av medlemmenes forventninger. Flere av disse konseptene har enten kollapset av seg selv eller blitt identifisert som Ponzi-svindler der det heller ikke har eksistert noen reell kryptovaluta. I noen tilfeller kamufleres investeringen i kryptovalutaen som salg av opplæringsmateriell eller lisenser.Löften om lätta pengar borde få varningsklockorna att ringa YLE

Kjente konsepter

Unete

I 2012 etablerte spanjolen José Manuel Ramírez Marco kryptovalutaen Unete gjennom selskapet Union Business Online LTD.Police Crackdown on €50 Million Spanish Virtual Currency Ponzi Scheme 'Unete' The Cointelegraph Virksomheten var registrert på St. Vincent og Grenadinene og pengene som ble investert ble plasser i banker i Latvia, Romania og Latvia. 22.000 personer ble forledet til å investere penger i konseptet før det kollapset i 2014 da spanske myndigheter stanset pengestrømmen.Unete: the Spanish bitcoin scam that has claimed 22,000 victims El País Om lag 50 millioner euro var da investert i Ponzi-svindelen og 20 involverte ble arrestert som følge av etterforskningen mot selskapet.

Ilcoin

I 2012 ble selskapet Ilgamos Global Ltd. etablert av tyske Geza Kapitany sammen med Tamas Godo og Viktor Tamas Havasy.The Founders Ilgamos Selskapet er registrert i Dubai og tilbyr kryptovalutaen Ilcoin. I Vietnam har finansmyndighetene advart innbyggerne mot å investere penger i konseptet .Vietnamese experts warn against digital ILCoins Vietnam Net

Gemcoin

I 2013 ble selskapet USFIA Inc. (US Fine Investment Arts) etablert i California av Steve Chen. Selskapet inviterte personer til å investere i kryptovalutaen Gemcoin. Virksomheten ble i 2015 stengt av amerikanske myndigheter.SEC Shuts Down Amber Mine Fraud By USFIA’s Steve Chen ValueWalk Ordfører i byen Arcadia, John Wuo, hadde tidligere lovprist selskapet.Arcadia councilman distances himself from Gemcoin investment controversy Los Angeles Times Han valgte å trekke seg fra sin posisjon da det ble åpnet offisiell etterforskning av selskapet.Arcadia Councilman John Wuo resigns amid Gemcoin digital currency controversy Los Angeles Times Ifølge rettsdokumenter var det blitt investert 164 millioner dollar i konseptet.Report: Alleged Arcadia-based ‘Gemcoin’ scam garnered more than $164 million in bogus investments Pasadena Star-News I 2017 inngikk Steve Chen et forlik med SEC om å betale tilbake 51,2 millioner dollar han urettmessig hadde fått tilgang til, 3,79 millioner i renter, og 16,7 millioner i bot.Man behind GemCoin, a fake cryptocurrency, settles lawsuit for $71M ARS Technica Han ble i 2021 dømt til ti års fengsel.

LEOcoin

I 2012 etablerte svenske Dan Andersson og pakistanske Atif Kamran selskapet Learning Enterprise Organisation Ltd. i Storbritannia. Selskapet satset først på å selge opplæringsprogram via MLM, men i 2014 lanserte selskapet sin egen kryptovaluta, LEOcoin.Bitcoin gets a rival—how will it fare? CNBC Både Andersson og Kamran hadde sentrale roller i pyramidespillet Unaico som kollapset i 2011.Bitcoin alternative caught in 'pyramid scheme' storm CNBCBitcoin Alternative LEOCoin Linked to Suspected Pyramid Scheme CoinDesk Selskapet har hevdet å ha mer enn 130.000 deltakere.LEOcoin Claims to be the Second Largest Digital Currency, after Bitcoin. Bullshit. CryptoCoinsNews I 2017 hoppet Atif Kamran av sammen med and Geraldine Aquino og etablerte selskapet My Travel Biz som solgte medlemskap i en reiseklubb og kryptovalutaen TravelCoin.My Travel Biz Review: Travel booking engine, recruitment & TravelCoin BehindMLM

FuelCoin

I 2013 dukket konseptet Wealth Builders Network opp som i tillegg til sin egen kryptovaluta FuelCoin også involverer bitcoin.Wealth Builders Network Review: FuelCoin + matrix cycler BehindMLM Selskapet drives av Sean Tillery Legaux og er registrert i USA.

BigCoin

Sebastian Greenwood og John Ng lanserte i 2013 kryptovalutaen BigCoin gjennom nettverksselskapet Prosper Limited som er registrert i Hongkong. I likhet med Andersson og Kamran hadde begge sentrale roller i pyramideselskapet Enigro som opererte i perioden 2009 til 2012.Svenskarna bakom Unaico och Sitetalk Realtid (svensk) I 2013 forlot de BigCoin-konseptet for å etablere konkurrenten OneCoin og ledelsen av Prosper er overlatt til svensken Ronnie Sköld som også har vært sentral i utbredelsen av Global InterGold i Sverige.Contact Prosper LimitedSå funkar guldpyramidspelet som lurar Gävle- och Sandvikenbor Arbetarbladet

Utoken

I 2014 ble kryptovalutaen Utoken lansert av selskapet UFun Group Bhd Ltd. Konseptet hadde utbredelse hovedsakelig i Asia. I 2015 aksjonerte myndighetene i Thailand mot selskapet og arresterte en rekke personer i selskapets ledelse og administrasjon.Ufun may have cheated victims of B38bn in Thailand Bangkok Post I Malaysia har statsministerens sønn, Mohd Nazifuddin Najib, blitt koblet til UFun.Bt1.8 billion UFun assets smuggled to Malaysia under Thai Ponzi scheme, say police http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/bt1.8-billion-ufun-assets-smuggled-to-malaysia-under-thai-ponzi-scheme-say#sthash.OslZZ5yv.dpuf The Malaysian Insider Han har selv benektet enhver befatning med selskapet.Najib's son denies link with UFun The Star 120.000 personer skal ha blitt lokket til å investere penger i konseptet.

EGD

I august 2014 ble konseptet EGD lansert med en kryptovaluta basert "lojalitetspoeng" i en hierarkisk struktur. Konseptet ble satt under etterforskning våren 2016, og i 2017 ble det meldt at kinesiske myndigheter hadde stanset det de mente var en gigantisk Ponzi-svindel, og 77 personer ble arrestert. Mer enn en halv million deltakere hadde da satset penger på dette.China Cracks Down on $1.5 Billion Virtual Currency Pyramid Scheme CryptoCoinsNews

Mcoin

I 2014 etablerte sloveneren Urban Turnsek selskapet ByXpress som tilbyr kryptovalutaen Mcoin (forkortelse for Mobilecoin). Selskapet var registrert i Gibraltar. Turnsek hadde hatt en sentral rolle i Enigro/Sitetalk.SiteTalk Global Convention - Slovenia 2011 6/12 MeFeediaUrban Turnsek – Top MLM Leader from Slovenia Business For Home ByXpress ble i januar 2017 fusjonert med selskapet Power On Network. En sentral person i utbredelsen av Mcoin var Simon Karakas. Da Mcoin kollapset i begynnelsen av 2016 startet han opp sin egen kryptovaluta MacroCoin gjennom selskapet UECB Group.MacroCoin Review: MCoin scammers try again… BehindMLM Dette ble ingen stor suksess, men konseptet ble forsøkt relansert under det nye selskapet IMP Europe som var registrert i Liechtenstein.MacroCoin now being pushed as IMP Europe, same pump and dump BehindMLM

CapriCoin

Nordmannen Frode Berg, kjent fra pyramideselskapene World Games Inc. og T6poker,WGI-topper fronter poker-pyramide Stavanger Aftenblad etablerte i 2014 konseptet Vizionary som tilbyr kryptovalutaen CapriCoin.Vizionary Management Team Vizionary Virksomheten drives gjennom selskapet Jupiter Group Ltd. som er registrert på Belize. Av totalt 208 millioner tilgjengelige CapriCoins skal 200 millioner være gravd ut på forhånd.CapriCoin (CPC) CryptoCompare

Preiscoin

I 2014 dukket Preiscoin opp som en ny kryptovaluta distribuert via nettverksmodell. Selskapet oppgir på sine nettsider å være registrert i Sveits, men ikke hvem som står bak konseptet.Preiscoin Review: Digital currency opp that lurks in the grey BehindMLM

Asia Coin

I likhet med Preiscoin oppgir ikke selskapet Asia Formula på sine nettsider hvem som står bak selskapet og kryptovalutaen Asia Coin.Asia Formula Review: AsiaCoin Ponzi points BehindMLM Selskapet ble etablert i 2014 og er registrert i Singapore.Contact us Asia Formula Totalt skal det være 360 millioner Asia Coins.Asia Coin (AC) CryptoCompare

GCR

Global Currency Reserve ble i 2014 etablert i Texas av Robert Corriveau med formål å tilby investeringer i selskapets egne kryptovaluta i tillegg til å være en forretningsmulighet.Global Currency Reserve (GCR) CryptoCompareGlobal Coin Reserve Review: Old matrix schemes updated BehindMLM Corriveau forlot selskapet i 2015 og ble erstattet av Bob Wood. I januar 2016 ble Global Currency Reserve stengt og virksomheten solgt til Bob Woods' selskap Nexxus University etter at SEC hadde innledet etterforskning av konseptet.GCR Marketing closed as SEC investigation launched BehindMLM

Nexxus University var registrert på Belize og lanserte da et nytt konsept basert på kundedatabasen til GCR som angivelig skulle tilby opplæring i kryptovaluta. I begynnelsen promoterte selskapet SwissCoin, men lanserte senere sin egen valuta Nexxus Coin som Wood beskrev som en kloning av GCR Coin.Nexxus University making a push into Norway? BehindMLM Norske Helge Normann ble koblet inn i satsingen, han sto også bak de fallerte nettverksselskapene Green Planet og GoodLeadz,Grønt nettverksselskap i gråsonen Fremtiden i våre hender- Dette ligner på en pyramide E24. Normann fikk i starten også med seg Bjørn Bjercke i promoteringen av Nexxus University. Bjercke er en ekspert på kryptovaluta som har hevdet å ha samarbeidet med tyske finansmyndigheter i å stenge GCRs konkurrent OneCoin ute fra det tyske markedet. Han skal også ha blitt forsøkt rekruttert som blokkjede-ekspert av OneCoin.Onecoin Sends Lawsuit Threats to Media and Whistleblowers The Merkle

OneCoin miniatyr|OneCoins hovedkontor i Bulgaria

OneCoin ble etablert i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova og markedsfører seg som et alternativ til bitcoin, men som i tillegg skal være en mulighet til å tjene penger.One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme The CointelegraphMedlemmarna lägger locket på Skövde Nyheter Konseptet har hatt særlig stor utbredelse i Sverige hvor det skal være vervet nærmere 10.000 medlemmer. Flere land har gått til arrestasjoner av personer som har vært sentrale i utbredelsen av OneCoin, og grunnleggerens bror Konstantin Ignatov ble våren 2019 arrestert i USA.Lederen av denne Bitcoin-konkurrenten har nå blitt arrestert – anklages for svindel i milliardklassen Digi

Octacoin

En av hovedpersonene i OneCoin var briten Nigel Allan, gründer av det tidligere MLM-selskapet Geon. Etter uoverensstemmelser med grunnlegger Ignatova skal han ha blitt med på etableringen av konkurrenten Crypto888 våren 2015 og kryptovalutaen Octacoin. Konseptet inneholdt også et gamblingelement,Varnar för risker med virtuella valutor Norrköpings Tidningar og ble eid av russiske Alexander Romanov gjennom selskapet Senet Holding Ltd.Snabba cash – troligen en bluff Norrköpings Tidningar Den norske finansmannen Frøystein Bakke var administrerende direktør. Bakke og Romanov har gjennom Senet Holding også hatt forretningssamarbeid i Afrika.New interest in Uganda’s oil and gas investments New Vision

Crypto888 ble terminert våren 2016, og ble først forsøkt reetablert som OctaPartners, deretter NanoClub.Zelfs de gigolo ziet brood in bitcoins De Tijd Sistnevnte ble i desember 2016 politianmeldt i Sverige etter mistanke om ulovlig pyramidespill. Nanoclub polisanmält för misstänkt kedjebrevsspel Lotteriinspektionen

I februar 2025 tok Økokrim ut tiltale mot fire nordmenn med sentrale roller i Crypto888/Octacoin/Nanoclub. Det ble opplyst at flere tusen personer tilsammen hadde investert over 900 millioner kroner, og at 700 av disse millionene var blitt hvitvasket gjennom klientkontoer hos et norsk advokatfirma. Ifølge VG skal kunsthandler Terje Hvidsten være blant de tiltalte. Da saken startet i september 2025 var ytterligere en nordmann tiltalt.

GCCcoin